EQX Soruşturmasında Yeni Tutuklama: Firari Direktör E.T. Polise Teslim Oldu
Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma, Girne merkezli bir yapılanmanın perde arkasında büyük çaplı bir dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğünü ortaya koydu. İlk etapta reklam ve danışmanlık hizmeti veren bir firma gibi görünen EQX'in, aslında profesyonel yazılımlarla oluşturulmuş sahte bir yatırım sistemi işlettiği iddia ediliyor. Polis yetkilileri, sisteme dahil olan mağdurlara yatırdıkları paraların sürekli değer kazandığını gösteren gerçek dışı grafikler ve kâr tabloları sunulduğunu, ancak bu ekranların tamamen hayali olduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında daha önce 22 kişi tutuklanırken, firmanın direktörü olduğu öne sürülen E.T. ise günlerdir aranıyordu.
Polis ekipleri, dün kendiliğinden gelerek teslim olan E.T.'nin ikametinde geniş çaplı bir arama gerçekleştirdi. Aramada 260 bin Türk Lirası nakit para, çok sayıda değerli kol saati ve ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen bu mal varlıklarının suçtan elde edilen gelirlerle bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor. Zanlı E.T., ifadesinin alınmasının ardından tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi'ne sevk edildi.
Mahkemede ifade veren Mali Suçlarla Mücadele Şubesi görevlisi polis memuru Emre Ertit, soruşturmanın bugüne kadar elde edilen bulgularını yargıçla paylaştı. Ertit'in aktardığına göre, yalnızca Ocak ve Temmuz ayları arasındaki dönemde söz konusu sahte sistem üzerinden 550 bin 553 Amerikan Doları hile yoluyla ele geçirildi. Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de banka hesaplarındaki para trafiği oldu. Polis, hem KKTC hem de Türkiye'deki IBAN hesapları üzerinde yaptığı incelemelerde yaklaşık 74 milyon Türk Lirası değerinde bir para akışı tespit etti.
Polis memuru Ertit, mahkemede yaptığı açıklamada zanlı E.T.'nin soruşturmanın ilk günlerinden bu yana arandığını ancak telefonunu kapatması nedeniyle kendisine ulaşılamadığını vurguladı. Soruşturmanın derinleştiğine dikkat çeken Ertit, yeni delillerin ortaya çıkabileceğini belirterek zanlının 3 gün süreyle gözaltında tutulmasını talep etti. Talebi değerlendiren Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın halen devam ettiğine işaret ederek E.T.'nin poliste 3 gün daha tutuklu kalmasına hükmetti.